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601939:建立倾斜飞行2014年配偶大会、201年度一级配偶会、201年度高音部H股配偶大会使习惯于

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公报日期:2015-04-30

奇纳河建立倾斜飞行利息股份有限公司
2014年度配偶大会
201年度一级配偶会
201年高音部H股配偶大会
运动会
奇纳河建立倾斜飞行利息股份有限董事会
2015年4月29日
运动会议程
运动会会议召集人:奇纳河建立倾斜飞行利息股份有限董事会
运动会主席:王洪章董事长
运动会工夫:2015年6月15日后期14:30
运动会得名次:北京市西城区将存入倾斜飞行街25号,香港九龙司过渡态理论索尔兹伯里道
香港跨洲的大酒店1
运动会议程:
一、颁布发表运动会开端
二、列席公报
三、运动会根本使习惯于简介,监事的当选、指挥和记录员
四、汇票的对价
五、填写开票和开票
六、人口财产调查开票胜利
七、投票表决胜利公报
八、颁布发表运动会完毕
2014年度配偶大会贴纸列入目录
深思事项
普通提案
1.本行董事会201岁入
2.本行2014年度中西部及东部各州的县议会说闲话
3.本行2014年度财务决算打算
4.本行2014年度获益分派打算
5.本行2015年度固定资产封锁预算
6.本行董事2013年度薪酬分派清算打算
7.本行监事2013年度薪酬分派清算打算
8.发生着的王洪章丈夫复职本行工具董事的推荐信
9.发生着的庞秀生丈夫使从事本行工具董事的推荐信
10.发生着的章重申丈夫使从事本行工具董事的推荐信
11.发生着的李军丈夫使从事本行非工具董事的推荐信
12.发生着的郝爱群女人使从事本行非工具董事的推荐信
13.发生着的艾琳·乔希女人持续使从事孤独非工具董事的建议
14.发生着的本行于201年用电话通知表面审计员的建议
15.主要担保发行对即时回购产生的推荐信
16.本行2015-201年度配偶有助益预调
17.咱们2015-201年的本钱方案
特殊提案
18岁。修正宪法的建议
19.对我们来说禁令做成某事主要担保发行打算
20岁。本行发行主要担保的方案
参阅材料
201年度孤独董事岁入
推荐信一:
发生着的董事会201岁入的推荐信
入席配偶:
依据关于规则和本AR的规则,本行董事会201岁入
经本行董事会深思经过。,现使求助于配偶大会审讯。
议。
关于本行董事会201岁入的满足的请理解《奇纳河建立倾斜飞行利息
董事会在股份有限公司岁入做成某事说闲话。
奇纳河建立倾斜飞行利息股份有限公司
董事会
法案II:
发生着的201年度中西部及东部各州的县议会说闲话的推荐信
入席配偶:
依据关于规则和本AR的规则,本行2014年度中西部及东部各州的县议会说闲话
已于2015年3月27日经本行中西部及东部各州的县议会运动会深思经过,现使求助于配偶大会审讯。
议。
关于本行2014年度中西部及东部各州的县议会说闲话的满足的请理解《奇纳河建立倾斜飞行利息
股份有限公司2014年岁入》做成某事中西部及东部各州的县议会说闲话书。
奇纳河建立倾斜飞行利息股份有限公司
中西部及东部各州的县议会
推荐信三:
发生着的2014年度财务决算打算的推荐信
入席配偶:
依据关于规则和本AR的规则,本行2014年度财务决算方
案经本行董事会深思经过。,现提请配偶大会
深思。
关于本行2014年度财务决算的满足的请理解《奇纳河建立倾斜飞行利息有
限公司2014年岁入》做成某事财务说闲话。
奇纳河建立倾斜飞行利息股份有限公司
董事会
推荐信四:
发生着的2014年度获益分派打算的推荐信
入席配偶:
依据经审计的根据奇纳河会计标准和国际财务说闲话原则编制的中
国建立倾斜飞行利息股份有限公司多达2014年12月31日止年度的财务说闲话,董
事会建议2014年度获益分派打算如次:
1.以本行2014年纳税后获益人民币2,亿元为基数,按10%的
定标茫然的法定公积金人民币亿元;
2.依据国库剪辑后的《将存入倾斜飞行职业替补队员计提规章》(从事金融活动
[2012]20号),计提普通替补队员人民币亿元;
3.向完全地配偶(于2015年6月30日名列配偶立案的配偶)派发2014
每股人民币现钞股息(含税),现钞股息整个的人民币
亿元;
年度,本行不执行本钱公积金转增资源。。
本项推荐信经本行董事会深思经过。,现提
邀需要配偶大会深思。
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董事会
清单五:
发生着的201年固定资产封锁预算的推荐信
入席配偶:
本倾斜飞行开展战术的倾斜飞行完成,注意向前推禁令的磁心竟争容量
远程诉讼费造成容量,思索表面经济形势、策略外界兑换与市场竞争
局,片面成为王后或其他大于卒的子西澳综合素质、多功能的、关闭的战术构象转移盘问和完成变革
皮实际的需要量,年编制本行固定资产封锁预算。。依据全体数量电池
战术预调目的,使好看的事情过渡、经营完成集中、IT系统建立的战术重读
阶段性需要量,战术可支撑的抵消开展盘问的深思熟虑的,2015年固定资产
封锁预算抚养总效果封锁平静的空投,战术和生孩子偿还的资源分派
斜,重读支撑包罗物理成分把编排到广播网联播A在内的波道系统建立、通信系统
破土及装置运转装备装备破土,严格控制非生孩子经营性推销和破土。
2015年固定资产封锁方案改编乐曲300亿元,比去岁预算少40亿元,降
幅。
该建议已由禁令的董事会深思经过。,现提
邀需要配偶大会深思。
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董事会
第六号法案:
发生着的2013年度董事薪酬分派清算打算的推荐信
入席配偶:
本行年度薪酬分派及列入目录清算打算:
单位:人民币元
2013年薪酬总和(税前) 执行年薪 2013年度征税
姓名 普通地递延偿还 前薪酬当年
根本年薪 执行年薪 补贴 福利 整个的 付的使成比例 发工资使成比例
a b c d e=a+b+c+d f g=e-f
董事(2013岁暮年终退职)
1
王洪章 480,000 1,178,600 - 330,214 1,988,814 495,801 1,493,013
张建国 459,000 1,175,040 - 348,521 1,982,561 587,521 1,395,040
朱洪波 433,500 1,109,327 - 302,021 1,844,848 554,665 1,290,183
胡哲一 433,500 1,108,893 - 302,021 1,844,414 554,448 1,289,966
齐守印 - - - - - - -
陈元玲 - - - - - - -
徐铁 - - - - - - -
董轼 - - - - - - -
伊琳·若诗 - - 391,667 - 391,667 - 391,667
赵锡军 - - 410,000 - 410,000 - 410,000
钟瑞明 - - 71,667 - 71,667 - 71,667
维姆·科克 - - 60,000 - 60,000 - 60,000
莫里·洪恩 - - 35,000 - 35,000 - 35,000
梁高美懿 - - 34,167 - 34,167 - 34,167
2013年度离任董事
王勇 - - - - - - -
朱振民 - - - - - - -
李晓玲 - - - - - - -
總裁任志剛 - - 316,667 - 316,667 - 316,667
詹妮·希普利 - - 440,000 - 440,000 - 440,000
黄启民 - - 440,000 - 440,000 - 440,000
注:
1.王洪章董事长因出面降薪,表中薪酬数额在表面之下董事会深思经过的
数额。
2.上表中税前薪酬为本行董事2013年度整个年度薪酬数额,内部的包
括已于本行2013一年一年地报中外观的“已发工资薪酬”数额。此打算为本
行2013一年一年地报中董事薪酬使成比例的追加的通信。
3.齐守印丈夫、陈元玲女人、徐铁丈夫、董轼丈夫、王勇丈夫、朱
振民丈夫、李晓玲女人执行本行非工具董事行使职责的薪酬,在汇金
公司提取。
4.董事变化使习惯于:
(1)自2013年7月起,朱洪波丈夫、胡哲义丈夫使从事该禁令的工具董事,
齐守印丈夫使从事本行非工具董事。
(2)自2013年9月起,徐铁丈夫使从事禁令的非工具董事。
(3)2013年10月起,钟瑞明丈夫、温科克丈夫以为禁令是孤独的。
非工具董事。
(4)自2013年12月起,莫里洪恩丈夫、梁高美懿女人使从事本行独
立非工具董事。
(5)自2013年6月起,王勇丈夫、李晓玲女人不再使从事本行非工具
董事。
(6)自2013年10月起,總裁任志剛丈夫不再使从事本行孤独非工具董事。
(7)自2013年12月起,詹妮希普利骑士、黄启民丈夫不再使从事本
行孤独非工具董事,朱振民丈夫不再使从事本行非工具董事。
(8)自2014年3月起,赵锡军丈夫不再使从事本行孤独非工具董事。
(9)自2014年10月起,齐守印丈夫不再使从事本行非工具董事。
(10)自2015年1月起,胡哲一丈夫不再使从事本行工具董事。
(11)自2015年3月起,朱洪波丈夫不再使从事本行工具董事。
本推荐信经T董事会深思经过。,
现使求助于配偶大会审讯。议。
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董事会
法案七:
发生着的监事薪酬分派清算打算的推荐信
入席配偶:
年本行监事薪酬分派及清算打算:
单位:人民币元
2013年薪酬总和(税前)

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